2021年度董事會工作報告

2021年度，華邦生命健康股份有限公司董事會嚴格遵守《公司法》，《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，遵循《公司章程》，《董事會議事規(guī)則》等相關制度，本著恪盡職守，勤勉盡責的工作態(tài)度，全力保障全體股東權(quán)益，貫徹落實股東大會的各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作認真研究部署公司重大生產(chǎn)經(jīng)營事項和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，不斷規(guī)范公司運作，提升公司治理水平

一，董事會工作情況

董事會會議召開情況

2021年度，公司共計召開8次董事會，審議通過49項議案歷次會議的召開均符合有關法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，全體董事均能夠按時出席會議或按規(guī)定履行委托手續(xù)，忠實，勤勉地履行所承擔的職責，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況，具體召開情況詳見附表1

股東大會召集及召開情況

2021年度，在董事會的召集下，公司共計召開3次股東大會，審議通過22項議案歷次會議的召開均符合有關法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，具體召開情況詳見附表2

獨立董事履行職責的情況

報告期內(nèi)，公司獨立董事根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》，《公司章程》，《獨立董事制度》等相關規(guī)定，本著對公司，投資者負責的態(tài)度，勤勉盡責，獨立公正地履行職責，充分行使獨立

董事職權(quán)，積極參加公司董事會及股東大會，深入公司現(xiàn)場調(diào)查，了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，內(nèi)部控制的建設及董事會決議的執(zhí)行情況對公司募集資金使用情況，財務報表審計等事項認真監(jiān)督，并對報告期內(nèi)發(fā)生的分紅政策的制定，關聯(lián)交易，擔保等影響中小股東合法權(quán)益的事項予以重點關注，獨立公正地發(fā)表獨立董事意見，通過與公司管理層的積極溝通，了解公司經(jīng)營現(xiàn)狀，結(jié)合自身在行業(yè)，財務及法律等方面的專業(yè)知識，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略，內(nèi)部控制體系建設，財務管理等方面提出合理建議，公司結(jié)合自身實際情況予以采納報告期內(nèi)，就公司關聯(lián)交易，募集資金使用，授信擔保，利潤分配方案等重大事項進行審核并出具了獨立董事意見，未受公司主要股東，實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位和個人的影響，切實維護了中小股東的利益

董事會下設的各專門委員會履職情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別為董事會戰(zhàn)略委員會，董事會審計委員會，董事會提名委員會，董事會薪酬與考核委員會除戰(zhàn)略委員會外，其余各專門委員會均由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且獨立董事占比均為三分之二報告期內(nèi)，董事會各專門委員會本著勤勉盡責的原則，根據(jù)《上市公司治理準則》，《公司章程》和各委員會工作細則等相關規(guī)定，認真履行職責，進一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，就專業(yè)性事項進行研究，提出相關意見及建議，供董事會決策參考

1，戰(zhàn)略委員會履職情況

公司董事會戰(zhàn)略委員會嚴格依照法律法規(guī)，《公司章程》及《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》的有關要求認真履行職責報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會利用自身的專業(yè)知識，結(jié)合目前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和公司所處行業(yè)現(xiàn)狀，對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展前景進行了深入地分析，明確公司的市場定位和競爭力，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的實施提出建議及意見，保證了公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學性，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略支持

2.審計委員會履職情況

報告期內(nèi)，審計委員會根據(jù)《公司法》，中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》

及《董事會審計委員會工作細則》，《審計委員會年報工作規(guī)程》的有關規(guī)定，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其有效地實施，指導內(nèi)部審計部門開展內(nèi)部審計工作，詳細了解公司財務狀況和經(jīng)營情況，審議了公司的定期報告，審查了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，對公司的財務狀況和經(jīng)營情況實施了有效的監(jiān)督和指導在年度審計工作中，審計委員會積極與審計機構(gòu)溝通，及時確定年度財務報告審計計劃，督促審計工作進展，保持與年度審計會計師的聯(lián)系和溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時交換意見，確保審計的獨立性和審計工作的如期完成

3，薪酬與考核委員會履職情況

報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會根據(jù)《公司法》，《上市公司治理準則》，《公司章程》，《董事會薪酬與考核委員會工作細則》及其他有關規(guī)定，積極履行職責薪酬與考核委員會對公司董事，監(jiān)事和高級管理人員的薪酬情況等進行了審核，認為其符合相關法律法規(guī)以及公司薪酬考核體系的規(guī)定

4，董事會提名委員會履職情況

董事會提名委員會嚴格依照法律，法規(guī)以及《公司章程》，《提名委員會工作細則》的規(guī)定組織開展工作，秉著勤勉盡職的態(tài)度履行職責，持續(xù)研究與關注董事，高級管理人員選拔制度報告期內(nèi)，提名委員會在董事會換屆選舉工作中積極履行職責，提名了公司獨立董事及非獨立董事候選人，對上一年度董事，高管的任職情況進行總結(jié)，提名委員會認為公司董事會人員結(jié)構(gòu)合理，高管團隊具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，能夠勝任各自的工作

二，2021年度公司經(jīng)營情況及董事會開展的主要工作

2021年度公司經(jīng)營情況概述

2021年，全球疫情不斷反復，國內(nèi)外環(huán)境依然錯綜復雜行業(yè)方面，受一致性評價，帶量采購等政策影響，競爭進一步加劇，公司管理層堅定實施醫(yī)藥，醫(yī)療大健康戰(zhàn)略，在逆勢環(huán)境中保證了公司業(yè)績的穩(wěn)定增長

2021年董事會圍繞公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃所開展的工作

1，成功推動控股子公司凱盛新材，穎泰生物上市

日前，凱盛新材收到中國證監(jiān)會出具的《關于同意山東凱盛新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》2626號)，中國證監(jiān)會同意凱盛新材在深交所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的注冊申請公司及相關中介機構(gòu)積極推進其注冊工作，9月27日，凱盛新材成功在深圳證券交易所敲鐘上市北交所的設立，為當時處在新三板精選層的穎泰生物提供了另一種獨立上市的方向，11月，北交所發(fā)布業(yè)務規(guī)則，明確了全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌公司于11月15日平移為北交所上市公司至此，穎泰生物成為北交所上市公司，實現(xiàn)獨立發(fā)展

2，換屆選舉工作如期推進，為公司穩(wěn)定運營奠定基礎

第七屆董事會董事任期屆滿，公司董事會及董事會提名委員會如期完成了換屆選舉工作，推選了董事候選人，并通過公司董事會，股東大會決議，組成第八屆董事會，并聘任優(yōu)秀的管理層團隊，為公司規(guī)范治理，持續(xù)穩(wěn)步運營保駕護航。

3，子公司層面適時推出股權(quán)激勵

全資子公司明欣藥業(yè)實施股權(quán)激勵計劃，公司將明欣眾智及明欣眾誠股權(quán)轉(zhuǎn)讓給員工持股平臺后續(xù)，公司將視具體情況持續(xù)優(yōu)化子公司股權(quán)機構(gòu)，推出激勵計劃和中高級人員薪酬體系建設方案，激發(fā)團隊內(nèi)在活力，為子公司實現(xiàn)穩(wěn)步甚至跨越式發(fā)展奠定人才基礎

4，完善內(nèi)控制度，加強公司治理

為滿足監(jiān)管要求，進一步提升公司治理水平，結(jié)合相關法律法規(guī)之最新規(guī)定，公司董事會在報告期內(nèi)對相關制度進行了制定及修訂，形成了《管理制度匯編》，對公司及控股子公司在對外投資，對外擔保，關聯(lián)交易，資金管理，內(nèi)部控制等活動進行指導，服務和監(jiān)督，從公司治理，財務管理，信息披露等各方面對子公司實施了有效的管理與控制。

5，加強公司與公眾子公司之間信息披露的協(xié)同性建設

2021年度，公司制定了《上市子公司信息溝通與披露工作細則》，《控股子公司投資者關系管理制度》，旨在通過完善內(nèi)部制度，加強各子公司信息披露經(jīng)

辦人專業(yè)技能培訓以及建立母子公司之間信息披露協(xié)同溝通機制等措施來增進信息披露的協(xié)同性，以保證公司及下屬子公司的信息披露符合相關法律法規(guī)的要求。

三，2022年董事會工作重點

堅定大健康發(fā)展方向，積極延伸大皮膚產(chǎn)業(yè)鏈

公司將堅定醫(yī)藥，醫(yī)療大健康發(fā)展方向，保持藥品銷售收入穩(wěn)健增長，鞏固和強化在處方市場的領先地位，依托現(xiàn)有資源積極拓展院外零售市場，進一步提高市占率，利用新增產(chǎn)能，積極發(fā)展原料藥和制劑CDMO業(yè)務，繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展，持續(xù)加強醫(yī)美類產(chǎn)品研發(fā)力度，積極開拓醫(yī)美消費市場持續(xù)完善集原料藥，制劑，藥妝，醫(yī)美終端，醫(yī)療服務為一體的全產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

保持農(nóng)化業(yè)務在國內(nèi)第一梯隊的優(yōu)勢地位

公司農(nóng)化業(yè)務經(jīng)營主體穎泰生物2021年在全國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強中排名第五，位居中國農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊2022年，繼續(xù)保持行業(yè)領先地位，與戰(zhàn)略投資者進一步展開深入合作，在產(chǎn)品布局和產(chǎn)業(yè)鏈布局方面發(fā)揮協(xié)同效應，進一步提升核心競爭力

進一步探索新材料業(yè)務在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的應用

公司新材料產(chǎn)品廣泛應用于高性能纖維，高分子新材料，農(nóng)藥，醫(yī)藥，食品添加劑，鋰電池等行業(yè)2022年，繼續(xù)支持凱盛新材在氯化亞砜產(chǎn)業(yè)鏈及新能源業(yè)務上進一步發(fā)展，支持其做大做強凱盛新材已成為深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司，充分保證其經(jīng)營的獨立性，發(fā)揮大股東在合規(guī)運營等方面的監(jiān)督作用

持續(xù)推進旅游和醫(yī)療業(yè)務模式的創(chuàng)新

公司擁有優(yōu)質(zhì)的旅游資源，依托于重慶，云南，陜西，廣西等地的5個5A級景區(qū)經(jīng)營旅游相關業(yè)務，涵蓋索道運輸，景區(qū)交通車，酒店經(jīng)營，旅游演藝等業(yè)態(tài)2022年，公司在現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)旅游資源基礎上，繼續(xù)探索稀缺旅游資源與醫(yī)療結(jié)合新形式

繼續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部治理體系，完善內(nèi)部控制制度

公司建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，且得到了較好地實施2022年，公司將進一步結(jié)合監(jiān)管要求，公司實際發(fā)展情況，優(yōu)化公司治理，完善內(nèi)部控制，有效防范風險

保持和提升信息披露質(zhì)量，市值管理工作常態(tài)化

2022年，公司將多渠道做好市值管理工作，繼續(xù)加強與各金融機構(gòu)的溝通，加大組織證券研究機構(gòu)到公司調(diào)研的頻率，積極開展與媒體良好的溝通互動工作公司將深入學習最新的法律法規(guī)及相關規(guī)范性文件的要求，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時性，真實性，準確性和完整性

華邦生命健康股份有限公司

董 事 會2022年3月17日

附表1:2021年度董事會召開情況

序號	召開日期	會議屆次	議案內(nèi)容
1	2021年3月30日	第七屆董事會第二十一次會議	《2020年度總經(jīng)理工作報告》
			《2020年度董事會工作報告》
			《2020年度財務決算報告》
			《2021年度財務預算報告》
			《2020年度利潤分配預案》
			《lt，2020年年度報告gt，及其摘要》
			《2020年度公司內(nèi)部控制自我評估報告》
			《關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
			《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》
			《關于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
			《關于擬向北京金融資產(chǎn)交易所有限公司申請備案發(fā)行債權(quán)融資計劃的議案》
			《關于申請發(fā)行超短期融資券的議案》
			《關于制定lt，董事會秘書工作細則gt，的議案》
			《關于制定lt，內(nèi)幕信息知情人登記管理制度gt，的議案》
			《關于召開2020年年度股東大會的議案》
2	2021年4月27日	第七屆董事會第二十二次會議	《2021年第一季度報告全文及正文》
			《關于變更會計政策的議案》
3	2021年7月28日	第七屆董事會第二十三次會議	《關于修訂lt，公司章程gt，的議案》
			《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
			《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
			《關于修訂lt，股東大會議事規(guī)則gt，的議案》
			《關于修訂lt，董事會議事規(guī)則gt，的議案》
			《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
4	2021年8月18日	第八屆董事會第一次會議	《關于選舉公司董事長的議案》
			《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》
			《關于聘任公司董事會秘書，證券事務代表的議案》
			《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》
			《關于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》
			《關于修訂lt，董事會戰(zhàn)略委員會工作細則gt，的議案》
			《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》
			《關于修訂lt，總經(jīng)理工作細則gt，的議案》
			《關于修訂lt，信息披露管理制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，控股子公司內(nèi)部控制制度gt，的議案》

			《關于修訂lt，突發(fā)事件管理制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理制度gt，的議案》
5	2021年8月26日	第八屆董事會第二次會議	《2021年半年度報告及摘要》
			《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
			《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
6	2021年9月3日	第八屆董事會第三次會議	《關于出售北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的議案》
7	2021年10月28日	第八屆董事會第四次會議	《2021年第三季度報告全文及正文》
8	2021年12月13日	第八屆董事會第五次會議	《關于公司及子公司2022年度向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度及擔保事項的議案》
			《關于增加2021年度日常關聯(lián)交易預計及預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》
			《關于預計2022年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務和人民幣對外匯期權(quán)組合等業(yè)務的議案》
			《關于修訂lt，關聯(lián)交易決策制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，對外提供財務資助管理辦法gt，的議案》
			《關于修訂lt，風險投資管理制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，委托理財管理制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，內(nèi)部審計制度gt，的議案》
			《關于召開2021年度第二次臨時股東大會的議案》

附表2:2021年度股東大會召開情況

序號	召開日期	會議名稱	議案
1	2021年3月30日	2020年年度股東大會	《2020年度董事會工作報告》
			《2020年度監(jiān)事會工作報告》
			《2020年度財務決算報告》
			《2020年度利潤分配預案》
			《lt，2020年年度報告gt，及其摘要》
			《關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
			《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》
			《關于申請發(fā)行北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計劃的議案》
			《關于申請發(fā)行超短期融資券的議案》
2	2021年8月13日	2021年第一次臨時股東大會	《關于修訂lt，公司章程gt，的議案》
			《關于修訂lt，股東大會議事規(guī)則gt，的議案》
			《關于修訂lt，董事會議事規(guī)則gt，的議案》
			《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
			《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
			《關于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
3	2021年12月30日	2021年第二次臨時股東大會	《關于公司及子公司2022年度向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度及擔保事項的議案》
			《關于增加2021年度日常關聯(lián)交易預計及預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》
			《關于預計2022年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務和人民幣對外匯期權(quán)組合等業(yè)務的議案》
			《關于修訂lt，關聯(lián)交易決策制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，對外提供財務資助管理辦法gt，的議案
			《關于修訂lt，風險投資管理制度gt，的議案》
			《關于修訂lt，委托理財管理制度gt，的議案》

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