證券代碼:605005 證券簡(jiǎn)稱:合興股份 公告編號(hào):2022—015

合興汽車電子股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予登記完成的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

。 首次授予股票登記日:2022年3月17日

。 首次授予限制性股票登記數(shù)量:313.65萬(wàn)股

日前，合興汽車電子股份有限公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記已實(shí)施完成，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一，已履行的決策程序和信息披露情況

1，2022年2月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于lt，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃gt，及其摘要的議案》，《關(guān)于lt，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法gt，的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于lt，公司2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃gt，及其摘要的議案》，《關(guān)于lt，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法gt，的議案》以及《關(guān)于核查lt，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象名單gt，的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)

2，2022年2月12日至2022年2月22日，公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到異議的反饋日前，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》

3，2022年2月28日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于lt，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃gt，及其摘要的議案》，《關(guān)于lt，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法gt，的議案》，《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜

4，2022年3月1日，公司發(fā)布了《合興汽車電子股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣股票的自查報(bào)告》，經(jīng)自查，在公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。

5，2022年3月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)

二，限制性股票的授予情況

日前，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，公司審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)議案，擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì)380.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額40，100萬(wàn)股的0.95%其中本激勵(lì)計(jì)劃擬通過(guò)定向增發(fā)方式向190名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性人民幣普通股333.00萬(wàn)股，預(yù)留47.00萬(wàn)股

日前，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》等相關(guān)議案，調(diào)整后股權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由190人調(diào)整為178人，擬授予的限制性股票總數(shù)380.00萬(wàn)股不作調(diào)整，其中首次授予部

分由333.00萬(wàn)股調(diào)整為320.40萬(wàn)股，預(yù)留部分由47.00萬(wàn)股調(diào)整為59.60萬(wàn)股公司確定以2022年3月2日為首次授予日，向178名激勵(lì)對(duì)象授予320.40萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為11.27元/股

在確定授予日后辦理繳款的過(guò)程中，5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，4名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄擬授予的部分限制性股票，合計(jì)6.75萬(wàn)股因此本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由178人調(diào)整為173人，本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票總數(shù)調(diào)整為373.25萬(wàn)股其中，首次授予部分由320.40萬(wàn)股調(diào)整為313.65萬(wàn)股，預(yù)留部分59.60萬(wàn)股不作調(diào)整

除上述調(diào)整之外，本次授予的內(nèi)容與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的實(shí)際情況如下:

1，首次授予日:2022年3月2日

2，首次授予數(shù)量:首次授予313.65萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額40，100.00萬(wàn)股的0.78%

3，首次授予人數(shù):173人

4，首次授予價(jià)格:11.27元/股

6，首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況:

注:1)上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超

過(guò)公司總股本的1%公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的10%

2)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事，監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶，父母，子女3)本激勵(lì)計(jì)劃中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致

三，激勵(lì)計(jì)劃的有效期，限售期，解除限售安排

本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

激勵(lì)對(duì)象獲授的全部限制性股票適用不同的限售期，均自授予完成日起計(jì)授予日與首次解除限售日之間的間隔不得少于12個(gè)月

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

在上述約定期間內(nèi)因未達(dá)到解除限售條件而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)并注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。

在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足解除限售條件的限制性股票解除限售事宜。

四，本次授予的限制性股票認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資情況

根據(jù)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(上會(huì)師報(bào)字(2022)第1572號(hào))，截至 2022年3月8日止，公司已收到173名激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳的出資款人民幣 35，348，355.00元，均為貨幣出資，其中:計(jì)入股本人民幣3，136，500.00元，計(jì)入資本公積(股本溢價(jià))人民幣32，211，855元公司本次增資前注冊(cè)資本人民幣401，000，000元，變更后的注冊(cè)資本人民幣404，136，500元

五，本次授予的限制性股票的登記情況

本次授予的313.65萬(wàn)股限制性股票已于2022年3月17日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記公司于2022年3月18日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》

六，本次授予前后對(duì)公司控股股東的影響

本次限制性股票授予完成后，公司總股本增加313.65萬(wàn)股，公司控股股東持股比例的變化不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

七，股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

單位:股

七，本次募集資金的用途

本次增發(fā)限制性股票所籌資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

八，限制性股票首次授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司以授予日的股票收盤價(jià)作為限制性股票的公允價(jià)值，以授予日股票收盤價(jià)與授予價(jià)格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，并將最終確認(rèn)本計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按解除限售的比例攤銷由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支

單位:萬(wàn)元

說(shuō)明:上述成本預(yù)測(cè)和攤銷出于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則的考慮，未考慮所授予限制性股票未來(lái)未解除限售的情況。

上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日，授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響

上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支公司以目前信息初步估計(jì)，由于實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)期間的業(yè)績(jī)有所影響，但影響程度可控此外，本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，將有效激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本因此，本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施雖然會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用，但能夠有效提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月19日

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。