證券代碼:688006 證券簡(jiǎn)稱:杭可科技 公告編號(hào):2022—010

浙江杭可科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

。 征集投票權(quán)的起止時(shí)間:2022年3月31日至2022年4月1日

。 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見:同意

。 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并按照浙江杭可科技股份有限公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事徐亞明女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一，征集人的基本情況，對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

征集人的基本情況

1， 本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事徐亞明女士，其基本情況如下:

徐亞明女士，女，1954年出生，現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院副教授。1982畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，1997年獲上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，1975至1978年9月任昆明，云南金馬礦山機(jī)械廠，財(cái)務(wù)科，總賬會(huì)計(jì)， 1982年7月至1987年8月，任職于四川省紡織工業(yè)廳，計(jì)財(cái)處，1987年8月至今任浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，其中:1991年至2005年期間曾擔(dān)任會(huì)計(jì)理論教研室，財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)教研室，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系主任自2021年12月起任杭可科技獨(dú)立董事

征集人未持有公司股票，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排，其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事，高級(jí)管理人員，主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系

2，征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年3月18日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，并且對(duì)與公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的《關(guān)于公司lt，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃gt，及其摘要的議案》《關(guān)于公司lt，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法gt，的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等三項(xiàng)議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見。

征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，形成對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)，技術(shù)骨干和業(yè)務(wù)骨干的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律，法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件

二，本次股東大會(huì)的基本情況

會(huì)議召開時(shí)間

1，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022年4月6日14時(shí)00分

2，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年4月6日

公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15—15:00。

會(huì)議召開地點(diǎn)

浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新六路298號(hào)杭可科技

需征集委托投票權(quán)的議案

序號(hào)	議案名稱
非累積投票議案
1	《關(guān)于公司lt，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃gt，及其摘要的議案》
2	《關(guān)于公司lt，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法gt，的議案
3	《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見公司于2022年3月19日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上登載的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三，征集方案

征集對(duì)象

截止2022年3月28日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

征集時(shí)間

2022年3月31日至2022年4月1日。

征集程序

1，股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》。

2，向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件，本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件:

委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明復(fù)印件，授權(quán)委托書原件，股東賬戶卡，法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章，

委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書原件，股票賬戶卡復(fù)印件，

授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交，由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3，委托投票股東按上述第2點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)，掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)，采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下:

地址:浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新六路298號(hào)杭可科技

郵編:311231

聯(lián)系人:傅風(fēng)華

委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:1，已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)，2，在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件，

3，股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整，有效，4，提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符，5，未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效，6，股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)

經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人將按照以下辦法處理:

1，股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委

托自動(dòng)失效，2，股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效，若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托，3，股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意，反對(duì)或棄權(quán)中選擇一項(xiàng)并打√，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核符合本報(bào)告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效

附件:獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

特此公告。

征集人:徐亞明2022年3月19日

附件:

浙江杭可科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，《浙江杭可科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托浙江杭可科技股份有限公司獨(dú)立董事徐亞明作為本人/本公司的代理人出席浙江杭可科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)

序號(hào)	非累計(jì)投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	《關(guān)于公司lt，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃gt，及其摘要的議案》
2	《關(guān)于公司lt，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法gt，的議案
3	《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

委托人姓名或名稱:

委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:

委托股東持股數(shù):

委托股東證券賬戶號(hào):

簽署日期:

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

。

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