股票簡(jiǎn)稱:上柴股份 上柴B股 股票代碼:600841 900920 編號(hào):臨2022—013

上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整，變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次部分募集資金投資項(xiàng)目涉及調(diào)整，變更，具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)二，本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更的具體情況及原因

本次募投項(xiàng)目調(diào)整，變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次募投項(xiàng)目調(diào)整，變更尚需提交公司股東大會(huì)審議

日前，上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司召開(kāi)董事會(huì)十屆二次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)十屆二次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整，變更的議案》。相關(guān)情況公告如下:

一，本次募集資金基本情況概述

募集資金到位情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海柴油機(jī)股份有限公司向上海汽車集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》2321號(hào))核準(zhǔn)(公司名稱已于2022年1月由上海柴油機(jī)股份有限公司更名為上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司)，公司向共計(jì)二十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票222，469，410股(以下簡(jiǎn)稱本次發(fā)行)，每股面值為人民幣

1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣8.99元，募集資金總額為人民幣

1，999，999，995.90元扣除已發(fā)生的發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為1，980，978，763.13元扣除發(fā)行費(fèi)用增值稅計(jì)人民幣1，141，273.97元后，募集資金賬戶結(jié)余額為人民幣1，979，837，489.16元

上述募集資金凈額已全部存入公司募集資金專戶德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于2021年10月15日對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了德師報(bào)(驗(yàn))字(21)第00520號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》

公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，存放募集資金的開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，存放募集資金的開(kāi)戶銀行，及上汽紅巖汽車有限公司簽訂了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

募集資金使用情況

根據(jù)公司披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》，本次發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目:

單位:萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

實(shí)施主體

投資總額

募集資金計(jì)劃投入金額

1

支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)

新動(dòng)力科技

—

28，954.26

2

智慧工廠項(xiàng)目

上汽紅巖

87，339.13

74，165.96

3

新一代智能重卡項(xiàng)目

上汽紅巖

104，021.50

94，977.66

合計(jì)

合計(jì)

198，097.88

為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)迭代要求，從審慎投資和合理利用資金的角度出發(fā)，公司擬根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)外部情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)智慧工廠項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)方案，投資總

額及投入明細(xì)，并結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)期，并新增上汽紅巖研發(fā)能力提升募投項(xiàng)目。調(diào)整完成后的募集資金使用計(jì)劃如下表所示:

單位:萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

實(shí)施主體

調(diào)整前投資總額

調(diào)整后投資總額

募集資金原計(jì)劃投入金額

募集資金現(xiàn)計(jì)劃投入金額

1

支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)

新動(dòng)力科技

—

—

28，954.26

28，954.26

2

智慧工廠項(xiàng)目

上汽紅巖

87，339.13

63，557.16

74，165.96

59，441.16

3

新一代智能重卡項(xiàng)目

上汽紅巖

104，021.50

104，021.50

94，977.66

94，977.66

4

研發(fā)能力提升項(xiàng)目

上汽紅巖

—

28，715.41

—

14，724.80

合計(jì)

合計(jì)

198，097.88

198，097.88

二，本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更的具體情況及原因

關(guān)于智慧工廠項(xiàng)目的調(diào)整情況

1，項(xiàng)目建設(shè)方案調(diào)整情況

智慧工廠項(xiàng)目原建設(shè)方案主要包括以下方面:1)新建第二總裝廠及配套能力提升，2)升級(jí)改造現(xiàn)有產(chǎn)線中的駕駛室焊接車間，駕駛室涂裝車間本次調(diào)整擬將智慧工廠項(xiàng)目原方案新建第二總裝廠及配套能力提升部分調(diào)整為對(duì)現(xiàn)總裝廠及其信息化系統(tǒng)升級(jí)改造，通過(guò)智能化手段，以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)12萬(wàn)輛產(chǎn)能目標(biāo)，現(xiàn)有產(chǎn)線中的駕駛室焊接車間，涂裝車間升級(jí)改造仍按原計(jì)劃實(shí)施智慧工廠項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)不變

現(xiàn)總裝廠及其信息化系統(tǒng)升級(jí)改造

現(xiàn)總裝廠智能化改造及配套能力升級(jí)，結(jié)合數(shù)字化工廠設(shè)計(jì)理念，采用MOM系統(tǒng)，結(jié)合PMC系統(tǒng)(生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng))，MPM系統(tǒng)(工藝在線系統(tǒng))，質(zhì)量在線系統(tǒng)，APS系統(tǒng)(高級(jí)排產(chǎn)系統(tǒng))以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，綜合協(xié)同。以智能化，柔性化工藝裝備為基礎(chǔ)，采用AGV(自動(dòng)引導(dǎo)運(yùn)輸車)智能裝配系統(tǒng)替

代現(xiàn)底盤(pán)車間鉚接線，預(yù)裝線，總裝車間管束裝配線等傳統(tǒng)剛性線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線柔性化升級(jí)對(duì)底盤(pán)車間及總裝車間擰緊策略進(jìn)行升級(jí)，實(shí)現(xiàn)力矩精準(zhǔn)控制及追溯通過(guò)設(shè)計(jì)工藝一體化協(xié)同，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制產(chǎn)品在線精確指導(dǎo)，消除車架螺栓及支架錯(cuò)漏裝風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)項(xiàng)目應(yīng)用智能加注系統(tǒng)，機(jī)器人系統(tǒng)，視覺(jué)系統(tǒng)，SPS系統(tǒng)及AGV智能物流配送系統(tǒng)等，通過(guò)數(shù)據(jù)賦能實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)化，生產(chǎn)透明化，物流智能化和決策數(shù)據(jù)化，打造智能制造標(biāo)桿工廠

駕駛室生產(chǎn)線改造

1)駕駛室焊接車間升級(jí)改造駕駛室焊接車間升級(jí)改造通過(guò)對(duì)現(xiàn)焊接主線以及車門(mén)總成線進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)左右側(cè)圍，后圍，地板分總成線進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造，對(duì)精整線工位進(jìn)行擴(kuò)展，同時(shí)結(jié)合自動(dòng)化升級(jí)將輸送系統(tǒng)改為滾床雪撬輸送線，焊接產(chǎn)能提升至26JPH同時(shí)結(jié)合數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，焊接車間在采用PMC設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，配備智能化焊接控制系統(tǒng)，實(shí)時(shí)采集焊接數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)焊接質(zhì)量駕駛室焊接車間升級(jí)改造完成后，自動(dòng)化率提升至84%

2)駕駛室涂裝車間升級(jí)改造駕駛室涂裝車間升級(jí)改造通過(guò)利用現(xiàn)塑料件車間(閑置)新建前處理電泳線以及對(duì)老車間進(jìn)行配套改造，涂裝產(chǎn)能提升至26JPH結(jié)合環(huán)保治理將目前涂裝車間油性噴涂改為水性噴涂，并將現(xiàn)手工噴涂改為機(jī)器人噴涂以降低油漆用量，在控制產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)減少VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)排放同時(shí)對(duì)涂裝車間以及底盤(pán)面漆線排放處理設(shè)施進(jìn)行升級(jí)，增加轉(zhuǎn)輪和RTO，進(jìn)一步減少VOC排放

通過(guò)對(duì)駕駛室涂裝車間數(shù)字化升級(jí)，利用PMC系統(tǒng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，利用在線質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)對(duì)工藝質(zhì)量參數(shù)進(jìn)收集處理，利用能源管理系統(tǒng)對(duì)能源數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控分析，從而建成智能，高效，節(jié)能，環(huán)保，綠色的數(shù)字化車間。

2，項(xiàng)目投資總額調(diào)整情況

智慧工廠項(xiàng)目原方案總投資為87，339.13萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)方案調(diào)整后總投資為63，557.16萬(wàn)元，具體投資構(gòu)成調(diào)整情況如下表所示:

單位:萬(wàn)元

類別	投資金額
	調(diào)整前	調(diào)整后	差異
建安工程	35，366.82	16，851.40	—18，515.42
設(shè)備工程	48，873.44	44，628.22	—4，245.22
其他工程費(fèi)用	3，098.87	2，077.54	—1，021.33
合計(jì)	87，339.13	63，557.16	—23，781.97

截至2021年12月31日，智慧工廠項(xiàng)目募集資金累計(jì)使用金額為6，617.32萬(wàn)元本次調(diào)整前，智慧工廠項(xiàng)目擬使用募集資金74，165.96萬(wàn)元，本次調(diào)整后，智慧工廠項(xiàng)目擬使用募集資金59，441.16萬(wàn)元

主要指標(biāo)	調(diào)整前	調(diào)整后
內(nèi)部收益率	14.21%	18.10%
投資回收期	7.64年	6.13年

3，項(xiàng)目建設(shè)期調(diào)整情況

為了更好的推進(jìn)項(xiàng)目的布局，提升產(chǎn)線應(yīng)用水平，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效益，根據(jù)調(diào)整后的項(xiàng)目建設(shè)方案，擬將智慧工廠項(xiàng)目建設(shè)期延期3個(gè)月至2022年12月止。

4，項(xiàng)目審批及備案情況

日前，上汽紅巖智慧工廠項(xiàng)目調(diào)整已在重慶市發(fā)展和改革委員會(huì)備案，并取得《重慶市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》。

5，項(xiàng)目調(diào)整的原因

我國(guó)重卡行業(yè)相較原募投項(xiàng)目制定時(shí)點(diǎn)發(fā)生變化，新能源趨勢(shì)明顯加快，2021年8月份上汽紅巖新能源進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)市占率穩(wěn)步提升，有望成為企業(yè)新的突破增長(zhǎng)點(diǎn)。公司根據(jù)當(dāng)前環(huán)境變化，主動(dòng)應(yīng)

對(duì)及時(shí)調(diào)整了戰(zhàn)略布局，明確新能源本地化生產(chǎn)搶占市場(chǎng)的思路，產(chǎn)能布局采取1+1+X策略，未來(lái)擬建立X個(gè)新能源生態(tài)圈，搶占先機(jī)。

同時(shí)，根據(jù)智慧工廠原方案建設(shè)思路，新建第二總裝廠重要目的是為了實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，復(fù)雜車型的專線生產(chǎn)，降低生產(chǎn)及工藝實(shí)施難度，同步提升產(chǎn)能因當(dāng)時(shí)重卡行業(yè)處于生產(chǎn)高峰期，新建生產(chǎn)線可以最大限度避免原有生產(chǎn)線改造對(duì)生產(chǎn)的影響原方案將常規(guī)車型與特殊車型分工廠生產(chǎn)，雖然提升了產(chǎn)能，但一新一舊兩個(gè)不同智能化程度的工廠同時(shí)運(yùn)作，無(wú)法從根本上解決生產(chǎn)柔性問(wèn)題最近幾年來(lái)伴隨著重卡行業(yè)快速發(fā)展，新工藝，新制造技術(shù)成熟應(yīng)用案例不斷涌現(xiàn)，促使公司對(duì)原整車擴(kuò)能方案進(jìn)行重新審視，進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)整

基于上述原因，公司決定對(duì)現(xiàn)存廠房進(jìn)行智能化提升改造，通過(guò)生產(chǎn)模式優(yōu)化，智能化，信息化設(shè)備引入，對(duì)現(xiàn)總裝廠及其信息化系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，在達(dá)到原建設(shè)方案年產(chǎn)12萬(wàn)輛產(chǎn)能目標(biāo)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了降本增效，有利于最大化股東利益，調(diào)整后的智能工廠項(xiàng)目投資依然具備必要性和可行性。

新增研發(fā)能力提升募投項(xiàng)目

1，基本情況介紹

項(xiàng)目名稱:研發(fā)能力提升項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施主體:上汽紅巖

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):重慶市兩江新區(qū)黃環(huán)北路1號(hào)

項(xiàng)目總投資:28，715.41萬(wàn)元，擬使用募集資金14，724.80萬(wàn)元，剩余部分通過(guò)自籌方式解決

2，項(xiàng)目投資計(jì)劃

最近幾年來(lái)，伴隨著汽車工業(yè)的不斷革新，重型卡車行業(yè)新四化程度不斷加深。研發(fā)能力提升項(xiàng)目將圍繞著重加強(qiáng)產(chǎn)品定義，電子電器架構(gòu)能力，動(dòng)力總成集成，試驗(yàn)驗(yàn)證和虛擬驗(yàn)證能力等方面深入

開(kāi)發(fā)，提前進(jìn)行前瞻性行業(yè)技術(shù)布局，同時(shí)落地整車開(kāi)發(fā)流程，健全公司研發(fā)體系，打造具備正向開(kāi)發(fā)能力的團(tuán)隊(duì)，加快新產(chǎn)品研發(fā)迭代進(jìn)程，進(jìn)一步鞏固并提升行業(yè)地位。

研發(fā)能力提升項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括:新建試驗(yàn)中心，含整車結(jié)構(gòu)試驗(yàn)室，整車轉(zhuǎn)轂試驗(yàn)室，綜合試驗(yàn)樓及整車評(píng)審室(含競(jìng)品分析)等，(2)購(gòu)置整車道路模擬振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)，整車轉(zhuǎn)轂試驗(yàn)臺(tái)及其他便攜式試驗(yàn)設(shè)備，提升整車及動(dòng)力總成集成，駕駛室開(kāi)發(fā)，CAE，電子電器等軟件能力，(3)新建研發(fā)辦公區(qū)域。具體投資金額如下表所示:

單位:萬(wàn)元

類別	投資金額
土建及配套設(shè)施投資	12，333.35
設(shè)備投資	15，057.06
工程相關(guān)費(fèi)用	1，325.00
合計(jì)	28，715.41

3，項(xiàng)目必要性分析

加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，順應(yīng)重卡行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前重卡市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的變革期，智能，電動(dòng)化產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，同時(shí)用戶需求升級(jí)，對(duì)產(chǎn)品試驗(yàn)全面性，及時(shí)性提出更高要求上汽紅巖為了加快新四化產(chǎn)品研發(fā)，對(duì)整車道路模擬試驗(yàn)需求將大幅增加，同時(shí)，伴隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)需求升級(jí)，對(duì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)轂試驗(yàn)及環(huán)境艙試驗(yàn)等需求也將增加

客戶對(duì)產(chǎn)品需求不斷提升，對(duì)企業(yè)研發(fā)能力提出更高要求

對(duì)于商用車企業(yè)而言，平臺(tái)化，集團(tuán)化頭部客戶呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者需求將不斷升級(jí)，用戶對(duì)于重卡的全生命周期成本更為關(guān)注，可靠性，經(jīng)濟(jì)性逐漸成為卡車底層性能考量標(biāo)準(zhǔn)，而智能化，車聯(lián)網(wǎng)，零排放TCO成為新的競(jìng)爭(zhēng)方向。

綜上，公司將在研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)大樓廠房，設(shè)備等軟硬件各方面加大投入，以研發(fā)低油耗，新能源，質(zhì)量可靠，性能優(yōu)良的重

卡車輛，從而適應(yīng)未來(lái)社會(huì)和下游客戶需要，保證公司長(zhǎng)足發(fā)展。

4，項(xiàng)目可行性分析

上汽紅巖具備本項(xiàng)目的建設(shè)能力

研發(fā)能力提升項(xiàng)目將由實(shí)施主體上汽紅巖的技術(shù)中心，制造工程部，規(guī)劃發(fā)展部，綜合管理部，財(cái)會(huì)控制部等部門(mén)共同參與同時(shí)，上汽紅巖在工程項(xiàng)目建設(shè)方面累積了多年經(jīng)驗(yàn)，將有力確保本項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)展建設(shè)目前上汽紅巖已在場(chǎng)地平整，功能需求，樓房廠房建設(shè)布局，廠區(qū)面積，設(shè)備放置，人員車輛通道，消防設(shè)施布置，應(yīng)急場(chǎng)所，雨污排放，公配動(dòng)力房等方面進(jìn)行了全方位論證，明確項(xiàng)目實(shí)施細(xì)節(jié)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期使用效果

上汽紅巖長(zhǎng)期積累了豐富的人員與技術(shù)儲(chǔ)備

經(jīng)過(guò)在業(yè)內(nèi)多年的培育，上汽紅巖在車架彎曲試驗(yàn)臺(tái)，車架扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)臺(tái)，重型往復(fù)疲勞試驗(yàn)臺(tái)，MAST振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)，高低溫環(huán)境倉(cāng)，門(mén)開(kāi)關(guān)試驗(yàn)臺(tái)，結(jié)構(gòu)模態(tài)試驗(yàn)室，橋總成疲勞性能試驗(yàn)臺(tái)，橋殼總成垂直彎曲疲勞試驗(yàn)臺(tái)，以及整車ADAS測(cè)試，整車道路性能試驗(yàn)等方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)上汽紅巖就本項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)的八立柱整車道路模擬振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)，轉(zhuǎn)轂試驗(yàn)臺(tái)，NVH試驗(yàn)室已經(jīng)過(guò)廣泛的技術(shù)論證，上汽紅巖所擁有的扎實(shí)，可靠的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)將為本項(xiàng)目的實(shí)施提供穩(wěn)定有效的技術(shù)支持

5，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

研發(fā)能力提升項(xiàng)目建設(shè)周期21個(gè)月，預(yù)計(jì)2024年3月建成投入使用。

6，項(xiàng)目審批及備案情況

研發(fā)能力提升項(xiàng)目已于2021年8月獲得重慶市兩江新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局投資項(xiàng)目立項(xiàng)備案證，上汽紅巖將盡快辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)等相關(guān)審批手續(xù)。

7，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

研發(fā)能力提升項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但在項(xiàng)目建成后，

能夠?yàn)樯掀t巖吸收更多尖端技術(shù)人才，增強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力，有利于形成持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制，增強(qiáng)上汽紅巖核心競(jìng)爭(zhēng)力。

8，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

項(xiàng)目最終效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

研發(fā)能力提升項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)慎重，充分的可行性研究論證，具有良好的技術(shù)積累和市場(chǎng)基礎(chǔ)，但項(xiàng)目的可行性分析是基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)，對(duì)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的判斷等因素作出的，如果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游行業(yè)需求發(fā)生重大變化，行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)生難以預(yù)見(jiàn)的變化，存在項(xiàng)目最終效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

研發(fā)能力提升項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，存在因宏觀經(jīng)濟(jì)，行業(yè)政策，市場(chǎng)環(huán)境，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策等變化，項(xiàng)目環(huán)評(píng)等行政許可審批進(jìn)度不及預(yù)期或其他不可抗力等因素影響，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

規(guī)劃研發(fā)能力無(wú)法匹配新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)變化的風(fēng)險(xiǎn)

重卡行業(yè)正在發(fā)生深刻變革，行業(yè)新技術(shù)，新要求不斷涌現(xiàn)，上汽紅巖部分產(chǎn)品尚在預(yù)研開(kāi)發(fā)中，部分試驗(yàn)需求可能發(fā)生變化，可能存在研發(fā)能力提升項(xiàng)目規(guī)劃的研發(fā)能力無(wú)法匹配新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)變化的風(fēng)險(xiǎn)。

9，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體上汽紅巖已充分考慮未來(lái)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求，并將密切關(guān)注外部市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)趨勢(shì)變化情況，提前做好需求分析及內(nèi)外部資源配置，降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。

三，上述事項(xiàng)對(duì)公司的影響

為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)迭代要求，從審慎投資和合理利用資金的角度出發(fā)，公司擬根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)外部情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)智慧工廠項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)方案，投資總額及投入明細(xì)，并結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)期，并新增上汽紅巖研發(fā)能力提升募投項(xiàng)目。

公司本次發(fā)行所募集資金均將投入募投項(xiàng)目建設(shè)使用，不存在變相改變募集資金項(xiàng)目投向和損害股東利益情形伴隨著未來(lái)募投項(xiàng)目的建成，可有效解決公司現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，提升公司研發(fā)能力，提高管理效率，降低整體運(yùn)營(yíng)成本，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力但是，在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，若因國(guó)家政策，市場(chǎng)因素等發(fā)生較大變化，進(jìn)而致產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期時(shí)，項(xiàng)目投資總額的增大會(huì)導(dǎo)致固定資產(chǎn)折舊等費(fèi)用加大，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響

四，獨(dú)立董事，監(jiān)事會(huì)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)募投項(xiàng)目調(diào)整，變更的意見(jiàn)

獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司對(duì)本次部分募投項(xiàng)目的調(diào)整，變更，是基于市場(chǎng)環(huán)境的變化并結(jié)合公司長(zhǎng)期發(fā)展和整體規(guī)劃做出的謹(jǐn)慎決定，有助于提高募集資金使用效率，相關(guān)審核程序符合法律，法規(guī)及上市監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形因此，我們同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議

監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化并結(jié)合公司長(zhǎng)期發(fā)展和整體規(guī)劃對(duì)部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更，相關(guān)審核程序符合法律，法規(guī)及上市監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定本次對(duì)公司部分募投項(xiàng)目的調(diào)整，變更有助于提高募集資金使用效率，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形因此，監(jiān)事會(huì)同意公司部分募投項(xiàng)目的調(diào)整，變更事項(xiàng)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為:本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更是公司根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，募投項(xiàng)目實(shí)施情況客觀需要做出的調(diào)整，有利于公司更好地保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施和穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，符合公司和全體股東的利益公司本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合上市公司募集資金管理相關(guān)規(guī)定因此，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)于公司本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整，變更事項(xiàng)無(wú)異議

五，關(guān)于本次募投項(xiàng)目調(diào)整，變更的審議程序

本次調(diào)整，變更及部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)十屆二次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)十屆二次會(huì)議審議通過(guò)該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議

特此公告。

上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司

董事會(huì)2022年3月17日

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